Некоторые банки начали блокировать транзакции на счетах при наличии подозрений на осуществление незаконных переводов. По мнению эксперта, единичные переводы, как правило, не вызывают проблем, иначе это могло бы привести к недовольству клиентов.
Однако, если на счет поступает значительная сумма или фиксируется большое количество переводов в течение одного дня, банки могут оперативно реагировать и запрашивать документы, подтверждающие законность этих средств. Эксперт акцентирует внимание на том, что у банков должен быть установлен "разумный механизм регулирования". Изначально они должны запрашивать уточнения у клиента. Если клиент не сможет предоставить доказательства легальности поступления средств, банк имеет право приостановить все операции по счету, сообщает источник.