Есть несколько причин, по которым банки могут считать денежный перевод подозрительным. Об этом рассказали эксперты на сайте «Банки.ру».
Все банки в России должны следить за переводами, которые больше 600 000 рублей. А ещё они должны обращать внимание на переводы от 100 000 рублей в день и от 1 000 000 рублей в месяц.
Кроме этого, банки могут сами устанавливать правила, чтобы находить подозрительные переводы. Это значит, что перевод на небольшую сумму тоже может вызвать подозрение.
Ещё банки могут обратить внимание на то, как часто человек переводит деньги. Если человек отправляет или получает больше 30 переводов в день или больше 10 переводов в день одному человеку или больше 50 переводов в месяц, это может показаться подозрительным.
Ещё банки могут обратить внимание на карты, с которых переводят деньги. Они могут заподозрить перевод, если деньги переводят с карты, которой не платят за коммунальные услуги, мобильную связь или другие услуги.