Большая стирка: в Чувашии банда отмыла деньги на 40 млн рублей

Полиция задержала организаторов преступной группы.

ВЧувашии и Москве завершилась операция по пресечению преступной деятельностикрупной банды отмывщиков. По данным МВД, злоумышленники создали целую сетьфирм-однодневок для обналичивания и легализации денег.

С2014 года бандиты создали не менее 50 фирм, через счета которых проводилисьсредства. В результате сотен банковских операций они обналичили миллиардырублей. За каждую операцию фирмы брали комиссию. Заработок банды превысил 40миллионов рублей.

«В марте 2018 года основные подозреваемые, за исключением одного жителя Чебоксар, объявленного в федеральный розыск, были задержаны», - сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Обыскипроходили в квартирах подозреваемых и офисах фирм в Москве и Чебоксарах. Сыщикивыяснили, что сеть фирм была хорошо организована и координировалась из единогоцентра принятия решений.

Уголовныедела возбуждены по статьям о создании преступного сообщества и участии в нем, осуществлениинезаконной банковской деятельности. Задержаны четыре организатора банды. Онинаходятся под подпиской о невыезде.