Юрист рассказал, кому придется платить налог за перевод на карту банка
freepik.com
Некоторые банки уже блокируют операции на счетах при подозрении на незаконные переводы. Эксперт пояснил ОСН, что разовые переводы, скорее всего, не вызовут проблем, иначе это вызвало бы негативную реакцию.
Однако при зачислении крупной суммы или большом количестве переводов в течение дня банки могут оперативнее реагировать и запрашивать подтверждающие документы.
Эксперт считает, что у банков должен быть “разумный механизм регулирования”. Сначала банк обязан запросить разъяснения у клиента. Если клиент не может подтвердить источник поступления средств, банк вправе приостановить операции по счету, сообщает источник.
