В Чувашии будут судить банду, отмывавшую деньги

В Чувашии перед судом предстанут 15 человек, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Злоумышленники также совершали неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юрлица, легализовывали денежные средства, полученные незаконно.

Предварительное расследование преступления уже окончено. Установлено, что обвиняемые помогали своим клиентам незаконно обналичивать денежные средства. С 2014 года по 2018 год банда получила свыше 910 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.