Юрист рассказал, кому придется платить и налог, и проценты за перевод на карту банка
freepik.com
Некоторые банки начали блокировать операции на счетах, если возникает подозрение на незаконные переводы. По словам эксперта, разовые переводы, как правило, проблем не вызывают, в противном случае это могла бы вызвать негативную реакцию со стороны клиентов.
Тем не менее, если поступает крупная сумма или зачисляется большое количество переводов в течение одного дня, банки могут быстрее реагировать и запрашивать документы, подтверждающие законность средств. Эксперт подчеркивает, что у банков должен быть внедрен "разумный механизм регулирования". Вначале они обязаны запрашивать разъяснения у клиента. Если клиент не сможет подтвердить источник поступления средств, банк может приостановить все операции по счету, сообщает источник.
